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4月13日，中國(guó)人民銀行召開(kāi)2015年反洗錢(qián)形勢(shì)通報(bào)會(huì)。會(huì)議分析了近期國(guó)際國(guó)內(nèi)洗錢(qián)活動(dòng)威脅、風(fēng)險(xiǎn)和類型趨勢(shì)，通報(bào)了我國(guó)反洗錢(qián)工作進(jìn)展和反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)情況，交流了金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)，部署了下一階段反洗錢(qián)工作任務(wù)。人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)郭慶平出席會(huì)議并講話。
郭慶平指出，要正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)和反恐怖融資形勢(shì)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融快速發(fā)展和進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放，金融交易尤其是跨境交易和網(wǎng)絡(luò)交易大量增加，洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)日趨上升，在打擊恐怖、腐敗、毒品、金融詐騙、非法集資等犯罪活動(dòng)的過(guò)程中，對(duì)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作提出了更高的要求，我們肩負(fù)的責(zé)任更重。另外，國(guó)際社會(huì)對(duì)加強(qiáng)打擊洗錢(qián)和恐怖融資犯罪的合作日益重視，我國(guó)也在積極推進(jìn)與相關(guān)國(guó)家的合作。隨著各國(guó)不斷加大反洗錢(qián)監(jiān)管力度，我國(guó)經(jīng)營(yíng)國(guó)際業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)面臨著新的挑戰(zhàn)，金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢(qián)工作，既是維護(hù)國(guó)家利益的需要，也是確保自身平穩(wěn)健康發(fā)展的需要。
郭慶平強(qiáng)調(diào)，面對(duì)日趨復(fù)雜的反洗錢(qián)和反恐怖融資形勢(shì)，我們要按照“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則，建立與風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的反洗錢(qián)體系，做好今后一段時(shí)期反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，需要重點(diǎn)抓好五個(gè)方面：一是積極做好金融行動(dòng)特別工作組第四輪互評(píng)估有關(guān)工作；二是加強(qiáng)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，提高內(nèi)部控制水平；三是加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理，有效防范各類洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；四是持續(xù)做好反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全系統(tǒng)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專業(yè)技能；五是加強(qiáng)監(jiān)管部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)報(bào)告反洗錢(qián)工作方面重大事項(xiàng)。
銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)反洗錢(qián)工作部門(mén)的有關(guān)負(fù)責(zé)同志，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及部分證券、保險(xiǎn)、支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作負(fù)責(zé)人、人民銀行總行有關(guān)司局和部分分支機(jī)構(gòu)代表90余人參加了會(huì)議。（完）