編者按：
2024年6月26日是第37個(gè)國(guó)際禁毒日，今年的宣傳主題為“防止青少年藥物濫用”。眾所周知，禁毒工作是事關(guān)人民幸福安康、社會(huì)和諧穩(wěn)定的一項(xiàng)重要工作，涉毒洗錢在為毒品犯罪“漂白”毒資的同時(shí)，也為擴(kuò)大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持，助長(zhǎng)了毒品犯罪的蔓延。
今天，中糧期貨就帶您一起了解下涉毒洗錢犯罪。
一、什么是涉毒洗錢犯罪
涉毒洗錢犯罪，指的是明知是毒品犯罪的所得及產(chǎn)生的收益，而以各種方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。
二、涉毒洗錢案例學(xué)習(xí)
（一）古某某、運(yùn)輸毒品、洗錢案
1、基本案情：2021年3月間，被告人古某某與侯某（另案處理）商量確定進(jìn)行毒品甲基苯丙胺（冰毒）交易后，古某某為掩飾、隱瞞其犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)，利用陶某（另案處理）名下銀行卡賬戶接受侯某毒資17萬(wàn)元，并指使陶某兩次通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)方式支取。
2、判決結(jié)果：被告人古某某犯販賣、運(yùn)輸毒品罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利3年，沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)5萬(wàn)；犯洗錢罪，判處有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)，最終決定執(zhí)行有期徒刑16年，剝奪政治權(quán)利3年，罰金2萬(wàn)，沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)5萬(wàn)元；繼續(xù)追繳古某某違法所得17萬(wàn)，予以沒(méi)收。
——來(lái)源：人民法院案例庫(kù)
（二）陳某穎販賣毒品案
1、基本案情：2022年4月2日-5月15日，陳某穎雇傭并伙同王某（另案處理）向販毒集團(tuán)購(gòu)買大麻，并將其放置在不同地點(diǎn)進(jìn)行隱蔽并拍照，通過(guò)即時(shí)通訊軟件發(fā)送位置照片及定位信息通知吸毒人員收取毒品，并以上述“埋雷”方式販賣大麻，同時(shí)陳某穎幫助該犯罪團(tuán)伙掩飾、隱瞞毒品犯罪收益來(lái)源和性質(zhì)，協(xié)助將吸毒人員以泰達(dá)幣制度的犯罪所得轉(zhuǎn)換為人民幣62750元。
2、判決結(jié)果：2022年10月，廣州市荔灣區(qū)法院依法對(duì)陳某穎犯洗錢罪案做出裁定，判處其有期徒刑6個(gè)月，并處罰金3000元，與販賣毒品罪數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑4年，并處罰金8000元。
——來(lái)源：中國(guó)人民銀行廣東省分行
三、中國(guó)已加入的國(guó)際禁毒公約
1、《麻醉品單一公約》 （Single Convention on Narcotic Drugs，1961）——1985年中國(guó)加入。
1961年6月30日，該公約在聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)。該公約不僅對(duì)過(guò)去的公約和協(xié)定進(jìn)行了合并和修訂，還把管制范圍擴(kuò)大到了天然麻醉品原料的種植等方面，并對(duì)非法種植、生產(chǎn)、制造、提煉、銷售等行為的刑事制裁與刑事管轄權(quán)問(wèn)題做了規(guī)定。
2、《精神藥物公約》（Convention on Psychotropic Substances, 1971）——1985年中國(guó)加入。
1971年2月21日，該公約在聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)。該公約對(duì)以往禁毒條約中沒(méi)有包括的精神藥物的范圍、管制措施、報(bào)送情報(bào)資料、防止濫用精神藥物以及取締非法生產(chǎn)銷售行為措施以及違反公約行為的罰則等問(wèn)題做了較為全面、細(xì)致的規(guī)定。
3、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》（United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances）。（又稱《維也納公約》）。1989年中國(guó)加入。
1988年12月19日，該公約在聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)。該公約是國(guó)際社會(huì)第一個(gè)有關(guān)控制跨國(guó)洗錢的國(guó)際公約，也是一項(xiàng)針對(duì)非法販運(yùn)毒品及有關(guān)問(wèn)題的全面、有效、可行的國(guó)際公約。
中糧期貨提醒您：不做涉毒洗錢犯罪工具人
1、不出借自己的身份證
2、不出借自己的銀行卡賬戶、支付賬戶、收付款二維碼
3、不協(xié)助犯罪分子提取、存儲(chǔ)現(xiàn)金
4、不為他人注冊(cè)皮包公司
