11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢(qián)”案件。這是“自洗錢(qián)”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢(shì)。今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以洗錢(qián)罪提起公訴共計(jì)1462人，同比上升142.5%。
這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢(qián)手段，明確了對(duì)洗錢(qián)犯罪法律適用中部分疑難問(wèn)題的處理意見(jiàn)。
三、李某華洗錢(qián)案
李某華，女，黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者李某妻子。
上游犯罪：2002年至2019年，李某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，非法霸占多個(gè)林場(chǎng)、采石場(chǎng)，非法組建“執(zhí)法隊(duì)”，壟斷江西省寧都縣石上鎮(zhèn)林業(yè)并涉足采石場(chǎng)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域攫取高額利潤(rùn)，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、虛開(kāi)發(fā)票等系列違法犯罪活動(dòng)。
判決結(jié)果：2020年12月15日，江西省贛州市中級(jí)人民法院判決李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪、非法占用農(nóng)用地罪等15個(gè)罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年十個(gè)月，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
洗錢(qián)罪：2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場(chǎng)、采石場(chǎng)違法犯罪所得及其收益存入其控制經(jīng)營(yíng)的鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對(duì)公銀行賬戶(hù)中。
在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶(hù)供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業(yè)公司對(duì)公賬戶(hù)分多筆轉(zhuǎn)出340萬(wàn)元至他人銀行賬戶(hù)。6月21日、24日，李某華又從興某牧業(yè)公司對(duì)公賬戶(hù)分多筆轉(zhuǎn)出400萬(wàn)元至他人銀行賬戶(hù)。上述740萬(wàn)元轉(zhuǎn)至他人賬戶(hù)后，李某華將其中的141萬(wàn)余元用于支付李某所辦工廠工人工資、水電費(fèi)、稅費(fèi)、貸款等，剩余598萬(wàn)余元由他人取現(xiàn)后交至其手中，李某華予以隱匿。判決結(jié)果：2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢(qián)罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬(wàn)元。
