最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

典型案例

堅(jiān)持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻” 

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動(dòng)履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機(jī)關(guān)希望通過發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會(huì)公眾、推動(dòng)行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會(huì)危害。據(jù)了解，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點(diǎn)表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺(tái)跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識(shí)別信息激活手機(jī)卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個(gè)人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個(gè)人信息注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行‘畫像’實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。”最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)高度重視公民個(gè)人信息保護(hù)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個(gè)人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點(diǎn)從嚴(yán)懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個(gè)人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識(shí)和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例九、唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案 

——非法買賣GOIP設(shè)備并提供后續(xù)維護(hù)支持，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)幫助

【關(guān)鍵詞】幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 GOIP設(shè)備（注：GOIP（Gsm Over Internet Protocol）設(shè)備是一種虛擬撥號(hào)設(shè)備，該設(shè)備能將傳統(tǒng)電話信號(hào)轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，供上百張手機(jī)卡同時(shí)運(yùn)作，并通過卡池遠(yuǎn)程控制異地設(shè)備，實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離、人卡分離、機(jī)卡分離等功能。）  技術(shù)支持  網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

【要旨】電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用GOIP設(shè)備撥打電話、發(fā)送信息，加大了打擊治理難度。檢察機(jī)關(guān)要依法從嚴(yán)懲治為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供GOIP等設(shè)備行為，源頭打擊治理涉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一，準(zhǔn)確認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中的“明知”要件。

一、基本案情

被告人唐某琪，系廣東深圳喬尚科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱喬尚公司）法定代表人；

被告人方某，系浙江杭州三匯信息工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱三匯公司）銷售經(jīng)理。

被告人唐某琪曾因其銷售的GOIP設(shè)備涉及違法犯罪被公安機(jī)關(guān)查扣并口頭警告，之后其仍以喬尚公司名義向方某購買該設(shè)備，并通過網(wǎng)絡(luò)銷售給他人。方某明知唐某琪將GOIP設(shè)備出售給從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的人員，仍然長(zhǎng)期向唐某琪出售。自2019年12月至2020年10月，唐某琪從方某處購買130臺(tái)GOIP設(shè)備并銷售給他人，并提供后續(xù)安裝、調(diào)試及配置系統(tǒng)等技術(shù)支持。期間，公安機(jī)關(guān)在廣西北海、欽州以及貴州六盤水、銅仁等地查獲唐某琪、方某出售的GOIP設(shè)備20臺(tái)。經(jīng)查，其中5臺(tái)設(shè)備被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，造成張某淘、李某蘭等人被詐騙人民幣共計(jì)34萬余元。

二、檢察履職過程

本案由廣西壯族自治區(qū)北海市公安局立案?jìng)刹椤?span>2020年9月27日，北海市人民檢察院介入案件偵查。2021年1月25日，公安機(jī)關(guān)以唐某琪、方某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送起訴，北海市人民檢察院將本案指定由海城區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，唐某琪曾因其銷售的GOIP設(shè)備涉及違法犯罪被公安機(jī)關(guān)查扣并口頭警告，后仍然實(shí)施有關(guān)行為；方某作為行業(yè)銷售商，明知GOIP設(shè)備多用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪且收到公司警示通知的情況下，對(duì)銷售對(duì)象不加審核，仍然長(zhǎng)期向唐某琪出售，導(dǎo)致所出售設(shè)備被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，造成嚴(yán)重危害，依法均應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。同年6月21日，檢察機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)唐某琪、方某提起公訴。同年8月2日，北海市海城區(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處被告人唐某琪、方某有期徒刑九個(gè)月、八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬二千元、一萬元。唐某琪提出上訴，同年10月18日，北海市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

（一）GOIP設(shè)備被詐騙犯罪分子使用助推電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要堅(jiān)持打源頭斬鏈條，防止該類網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)滋生發(fā)展。當(dāng)前，GOIP設(shè)備在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中被廣泛使用，尤其是一些詐騙團(tuán)伙在境外遠(yuǎn)程控制在境內(nèi)安置的設(shè)備，加大反制攔截和信號(hào)溯源的難度，給案件偵辦帶來諸多難題。檢察機(jī)關(guān)要聚焦違法使用GOIP設(shè)備所形成的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，既要從嚴(yán)懲治不法生產(chǎn)商、銷售商，又要注重懲治專門負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試、維修以及提供專門場(chǎng)所放置設(shè)備的不法人員，還要加大對(duì)為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)提供大量電話卡的職業(yè)“卡商”的打擊力度，全鏈條阻斷詐騙分子作案工具來源。

（二）堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一，準(zhǔn)確認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中的“明知”要件。行為人主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪是認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的前提條件。對(duì)于這一明知條件的認(rèn)定，要堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則予以綜合認(rèn)定。對(duì)于曾因?qū)嵤┯嘘P(guān)技術(shù)支持或幫助行為，被監(jiān)管部門告誡、處罰的，仍然實(shí)施有關(guān)行為的，如沒有其他相反證據(jù)，可依法認(rèn)定其明知。對(duì)于行業(yè)內(nèi)人員出售、提供相關(guān)設(shè)備工具被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的，要結(jié)合其從業(yè)經(jīng)歷、對(duì)設(shè)備工具性能了解程度、交易對(duì)象等因素，可依法認(rèn)定其明知，但有相反證據(jù)的除外。