最高檢發布打擊治理電信網絡詐騙及關聯犯罪
典型案例
堅持懲防治結合筑起防范詐騙“防火墻”
4月21日，最高人民檢察院發布10件打擊治理電信網絡詐騙及關聯犯罪典型案例，以及加強司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動履職、協同推進網絡治理的相關成效。檢察機關希望通過發布這批案例，起到警示犯罪分子、引導社會公眾、推動行業治理的積極作用。
這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網絡犯罪活動案，周某平、施某青幫助信息網絡犯罪活動案。從案件類型看，有五件是電信網絡詐騙犯罪，另外五件則是與之關聯的網絡黑產犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網絡詐騙犯罪樣態，深入揭示了此類犯罪的社會危害。據了解，當前電信網絡詐騙犯罪主要特點表現為領域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網絡游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺跨境實施電信網絡詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個人信息案中，電信部門代理商和勞務公司內部人員相互勾結，利用工作便利，非法采集務工人員身份證、人臉識別信息激活手機卡，并被用于電信網絡詐騙犯罪。
“公民個人信息已經成為電信網絡詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎工具；或是利用這些信息對詐騙對象進行‘畫像’實施精準詐騙?！弊罡邫z第四檢察廳負責人表示，檢察機關高度重視公民個人信息保護，下一步，檢察機關將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網絡詐騙犯罪的重點工作，將行業“內鬼”和職業團伙作為重點從嚴懲治。有效防范電信網絡詐騙犯罪，要從每個人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網絡文化，切莫輕信“前沿概念技術”，提升防范意識和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。
案例一、魏某雙等60人詐騙案
——以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺跨境
實施電信網絡詐騙
【關鍵詞】
電信網絡詐騙 跨境犯罪集團 虛擬貨幣 投資風險防范【要旨】
跨境電信網絡詐騙犯罪多發，受害范圍廣、涉及金額多、危害影響大，檢察機關要充分發揮法律監督職能，依法追捕、追訴境內外犯罪分子，全面追查、準確認定犯罪資金，持續保持從嚴懲治的態勢。對于投資型網絡詐騙，會同相關部門加強以案釋法和風險預警，引導社會公眾提高防范意識，切實維護人民群眾財產權益。一、基本案情
被告人魏某雙，無固定職業；
被告人羅某俊，無固定職業；
被告人謝某林，無固定職業；被告人劉某飛，無固定職業；
其他56名被告人基本情況略。2018年9月至2019年9月間，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海（在逃）等人的糾集下，集中在柬埔寨王國首都金邊市，以投資區塊鏈、歐洲平均工業指數為幌子，搭建虛假的交易平臺，冒充專業指導老師誘使被害人在平臺上開設賬戶并充值，被害人所充值錢款流入該團伙實際控制的對公賬戶。之后，被告人又通過事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業指數走勢，誘使被害人反向操作，制造被害人虧損假象，并在被害人向平臺申請出款時，以各種事由推諉，非法占有被害人錢款，謀取非法利益。
在黃某海組織策劃下，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛擔任團隊經理負責各自團隊的日常運營；其余56名被告人分別擔任業務組長、業務員具體實施詐騙活動。該團伙為躲避追查，以2至3個月為一個作案周期。2019年10月，該團伙流竄至蒙古國首都烏蘭巴托市準備再次實施詐騙時，被當地警方抓獲并移交我國。
經查，該團伙騙取河北、內蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計人民幣1.2億余元。二、檢察履職過程
本案由江蘇省無錫市公安局經濟開發區分局立案偵查。2019年11月21日，無錫市濱湖區人民檢察院介入案件偵查，引導公安機關深入開展偵查，將詐騙金額從最初認定的人民幣1200萬余元提升到1.2億余元。2020年2月11日，公安機關以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。辦案過程中，檢察機關分別向公安機關發出《應當逮捕犯罪嫌疑人建議書》《補充移送起訴通知書》，追捕追訴共計32名犯罪團伙成員（另案處理）。同年5月9日，檢察機關以詐騙罪對魏某雙等60人依法提起公訴。2021年9月29日，無錫市濱湖區人民法院以詐騙罪判處被告人魏某雙有期徒刑十二年，并處罰金人民幣六十萬元；判處被告人羅某俊有期徒刑十一年三個月，并處罰金人民幣五十萬元；判處被告人謝某林有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人劉某飛有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬元；其余56名被告人分別被判處有期徒刑十年三個月至二年不等，并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。1名被告人上訴，無錫市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
針對本案辦理所反映的金融投資詐騙犯罪發案率高、社會公眾對這類投資陷阱防范意識不強等問題，無錫市檢察機關與公安機關、地方金融監管部門召開聯席會議并會簽協作文件，構建了打擊治理虛假金融投資詐騙犯罪信息共享、線索移送、共同普法、社會治理等8項機制，提升發現、查處、打擊這類違法犯罪的質效。檢察機關會同有關部門線上依托各類媒體宣傳平臺，線下進社區、進企業、進校園，向社會公眾揭示電信網絡詐騙、非法金融活動的危害，加強對金融投資知識的普及，提高投資風險防范意識。
三、典型意義
（一）依法從嚴追捕追訴，全面追查犯罪資金，嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙犯罪集團。當前，跨境電信網絡詐騙集團案件高發，犯罪分子往往多國流竄作案，多地協同實施，手段不斷翻新，嚴重危害人民群眾財產安全和社會安定。對此，檢察機關要加強與公安機關協作，深挖細查案件線索，對于集團內犯罪分子，公安機關應當提請逮捕而未提請的、應當移送起訴而未移送的，依法及時追捕、追訴。注重加強追贓挽損，主動引導公安機關全面追查、準確認定、依法扣押犯罪資金，不給犯罪分子在經濟上以可乘之機，切實維護受騙群眾的財產利益。
（二）加強以案釋法，會同相關部門開展金融知識普及，引導社會公眾提升投資風險防范意識。當前，投資類詐騙已經成為詐騙的重要類型。特別是犯罪集團以投資新業態、新領域為幌子，通過搭建虛假的交易平臺實施詐騙，隱蔽性強、受害人眾多、涉案金額往往特別巨大。為此，檢察機關要會同相關部門加強以案釋法，揭示投資型詐騙的行為本質和危害實質，加強對金融創新產品、新業態領域知識的普及介紹，提示引導社會公眾提高風險防范意識，充分了解投資項目，合理預期未來收益，選擇正規途徑理性投資，自覺抵制虛擬貨幣交易等非法金融活動，切實維護自身合法權益。
