販賣毒品、黑社會(huì)性質(zhì)組織、恐怖活動(dòng)、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪活動(dòng)所得，會(huì)通過“隱蔽”手段妄圖“洗白”。1月11日，在安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行聯(lián)合舉辦的反洗錢工作新聞發(fā)布會(huì)上，通報(bào)了2021年反洗錢六大典型案例。
案例五：薛某洗錢案
一、基本案情
被告人薛某某，原亳州市某電子科技公司法定代表人。
（一）上游犯罪
2013年至2020年，李某華（另案處理）在擔(dān)任某市人防辦科員、人防指揮信息保障中心副主任、人防指揮信息保障中心主任以及人防辦工程管理與行政審批科科長期間，利用職務(wù)上的便利，騙取國家財(cái)政資金共計(jì)79.36萬元；與他人串通投標(biāo)，在項(xiàng)目承攬、工程驗(yàn)收以及資金撥付等事項(xiàng)上為他人謀取利益，索取或收受他人現(xiàn)金、購物卡等財(cái)物折合人民幣共計(jì)95.8417萬元。后被人民法院以貪污罪、受賄罪、串通投標(biāo)罪判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金52.8萬元。
（二）洗錢犯罪
2015年下半年，原亳州市人防辦人防指揮信息保障中心主任李某華（因受賄罪被另案處理）接受南京某公司業(yè)務(wù)員費(fèi)某俊請(qǐng)托，為其在項(xiàng)目招標(biāo)、產(chǎn)品銷售中提供幫助，雙方約定從費(fèi)某俊所獲提成中拿出40萬元送給李某華作為好處費(fèi)。2018年12月，中標(biāo)項(xiàng)目尚未完工，費(fèi)某俊尚未獲得項(xiàng)目提成費(fèi)用，但費(fèi)某俊擬向李某華支付行賄款10萬元，需要從其所在的南京某公司通過走賬支取10萬元應(yīng)得利潤。為掩飾行賄款性質(zhì)，李某華讓薛某某與費(fèi)某俊簽訂虛假的安裝售后服務(wù)協(xié)議，代為接受該款。薛某某明知該10萬元系費(fèi)某俊對(duì)李某華行賄款，仍答應(yīng)幫忙。2019年1月，南京某公司將10萬元轉(zhuǎn)賬至薛某某經(jīng)營的公司賬戶，次日薛某某將該10萬元轉(zhuǎn)到其個(gè)人賬戶，并扣除稅點(diǎn)費(fèi)用5000元后，將剩余9.5萬元取現(xiàn)轉(zhuǎn)交給李某華。
二、訴訟過程
該案線索系安徽省人民檢察院案件評(píng)查中發(fā)現(xiàn)，并交由亳州市人民檢察院辦理。亳州市人民檢察院在征求當(dāng)?shù)丶o(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)意見后將案件線索交于公安機(jī)關(guān)查處。
因公安機(jī)關(guān)不予立案，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)啟動(dòng)立案監(jiān)督程序，要求公安機(jī)關(guān)說明不立案理由。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，認(rèn)為不立案的理由不成立，依法發(fā)出《通知立案書》，及時(shí)監(jiān)督立案。公安機(jī)關(guān)立案后，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)派員引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)在犯罪嫌疑人的主觀認(rèn)知、行為性質(zhì)等方面開展偵查取證。
審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)積極開展釋法說理工作，促使薛某某主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪。案件適用簡易程序并當(dāng)庭宣判，以洗錢罪判處薛某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金五千元。
三、典型意義
1.強(qiáng)化監(jiān)檢協(xié)作，形成工作合力。2021年8月，安徽省監(jiān)察委、省高院、省檢察院、省公安廳、人行合肥中心支行共同印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見》。根據(jù)《意見》，相關(guān)單位查辦涉嫌洗錢犯罪案件發(fā)現(xiàn)事實(shí)認(rèn)定存在困難、法律適用爭議較大等情況的，應(yīng)當(dāng)注重溝通會(huì)商。亳州市人民檢察院在接到交辦線索后，主動(dòng)征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)意見，準(zhǔn)確認(rèn)定薛某某的行為系對(duì)受賄贓款的掩飾，而非他人收受賄賂的幫助行為，與監(jiān)察機(jī)關(guān)充分溝通，最終就薛某某行為性質(zhì)達(dá)成共識(shí)。
2.強(qiáng)化上下聯(lián)動(dòng)，落實(shí)工作要求。檢察機(jī)關(guān)在辦理洗錢罪上游犯罪時(shí)，落實(shí)同步審查和對(duì)已判決案件評(píng)查相結(jié)合的工作機(jī)制，排查、深挖洗錢罪犯罪線索。結(jié)合具體案件辦理，以案說理，通過案件辦理加強(qiáng)辦案機(jī)關(guān)、職能部門、社會(huì)公眾對(duì)洗錢罪社會(huì)危害性的認(rèn)識(shí)，提升發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的意識(shí)，起到預(yù)防和打擊洗錢犯罪的雙重作用。
【宿州市埇橋區(qū)檢察院】
