揭某春貪腐洗錢案
★基本案情
2015年7月至10月，安義縣公安局交警大隊(duì)車管所民警揭某珍（已判受賄罪、濫用職權(quán)罪）在辦理機(jī)動(dòng)車臨時(shí)牌照業(yè)務(wù)過程中濫用職權(quán)，非法收受吳某杰等人通過支付寶和微信給予的行賄款119.15萬元，其中55萬元從支付寶賬戶轉(zhuǎn)存至工商銀行賬戶并購(gòu)買股票。2015年10月案發(fā)，揭某珍被關(guān)禁閉和刑事拘留后，揭某珍的受賄所得由共同居住的其父親揭某春管理控制。2015年10月28日至12月30日，在揭某珍被偵查機(jī)關(guān)辦案羈押期間，揭某春先是在安義縣將揭某珍股票賬戶賣出獲得123萬元，隨后轉(zhuǎn)賬至揭某春本人銀行卡內(nèi)，之后特意輾轉(zhuǎn)到樂平市，將轉(zhuǎn)賬的資金直接提取現(xiàn)金123萬元。2016年2月29日，揭某春向安義縣人民檢察院投案。同年6月6日，揭某春向安義縣人民檢察院交納20萬元贓款。在安義縣人民法院審理揭某珍濫用職權(quán)、受賄案過程中，揭某春代為退繳了贓款98.2萬元。2017年9月21日，江西省南昌市中級(jí)人民法院依據(jù)《刑法》第一百九十一條等規(guī)定，終審判決揭某春犯洗錢罪，判處有期徒刑1年，并處罰金4萬元。
★案例評(píng)析
安義縣人民檢察院認(rèn)為揭某春幫助自己女兒揭某珍轉(zhuǎn)移了與其職業(yè)或財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)明知是受賄所得的財(cái)物。
（1）主觀明知方面，揭某春明知掩飾、隱瞞的款項(xiàng)系揭某珍受賄所得。首先，在揭某珍被偵查機(jī)關(guān)辦案羈押期間，揭某春將揭某珍賬戶內(nèi)股票賣出套現(xiàn)123萬元這一明顯與揭某珍正常收入不相符的資金全部轉(zhuǎn)移并藏匿，由此可推定揭某春明知上述款項(xiàng)系揭某珍違法犯罪所得。其次，結(jié)合揭某珍車管所民警公職身份以及刑拘前后揭某春在揭某珍家中居住的事實(shí)，揭某春知道或應(yīng)當(dāng)知道上述款項(xiàng)極有可能與揭某珍的受賄行為有關(guān)。
（2）客觀行為方面，揭某春在揭某珍被關(guān)禁閉和刑事拘留期間幫助揭某珍管理資金賬戶，先是將揭某珍的股票賣出，將相關(guān)資金轉(zhuǎn)移至自己的銀行卡內(nèi)，并在外地取現(xiàn)，最終實(shí)現(xiàn)掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)的目的。
（3）侵害客體方面，揭某春采取賣出股票、銀行轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等金融交易方式掩飾、隱瞞揭某珍受賄所得贓款，不僅妨害了司法機(jī)關(guān)辦案，也嚴(yán)重侵害了金融管理秩序。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
