胡某涉黑洗錢案
★介紹
2013年2月4日，山東省某區(qū)人民法院依法對(duì)胡某洗錢案進(jìn)行宣判，認(rèn)定被告人胡某（女，1974年生，某商業(yè)銀行×市××路支行行長(zhǎng)）犯洗錢罪，單處罰金人民幣10萬(wàn)元。該案是青島聶某黑社會(huì)組織系列犯罪中的一起案件，是“丈夫受賄、妻子洗錢”的典型案件。
★基本案情
2009年3月至2010年5月，時(shí)任××市公安局團(tuán)委書(shū)記的陳某 ,利用職務(wù)便利，為聶某犯罪團(tuán)伙提供庇護(hù)并謀取利益。聶某為感謝和長(zhǎng)期籠絡(luò)陳某，先后以發(fā)工資、報(bào)銷購(gòu)車款的名義送給陳某現(xiàn)金80萬(wàn)元及1尊價(jià)值4.4273萬(wàn)元的“金觀音”。被告人胡某明知其丈夫陳某的80萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金系受賄所得，仍使用陳××（陳某妹妹）名義存入銀行賬戶用于消費(fèi)。在聶某案發(fā)后，胡某明知“金觀音”系陳某受賄所得，仍轉(zhuǎn)移至其父親家中藏匿。
★案例評(píng)析
（1）利用現(xiàn)金受賄洗錢。聶某每個(gè)月給陳某發(fā)“工資”5萬(wàn)元現(xiàn)金，先后10次累計(jì)50萬(wàn)元；聶某為陳某個(gè)人購(gòu)買汽車款“報(bào)銷”，給予其30萬(wàn)元現(xiàn)金。陳某將上述現(xiàn)金交于胡某，胡某將現(xiàn)金存入銀行。
（2）利用他人賬戶洗錢。胡某原為某商業(yè)銀行×分行××路支行行長(zhǎng)，熟悉銀行反洗錢的相關(guān)規(guī)定，為逃避反洗錢賬戶和資金監(jiān)測(cè)，使用陳××（陳某妹妹）名義開(kāi)立賬戶，將陳某受賄贓款存入該賬戶用于消費(fèi)。
（3）利用親屬藏匿贓物。胡某將1尊價(jià)值4.4273萬(wàn)元的“金觀音”藏匿其父親家中。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
