陶某某黑社會組織洗錢案
★基本案情
劉某軍“海衛公司”黑社會組織團伙通過強迫交易、販賣毒品、組織賣淫、開設賭場、敲詐勒索等方式攫取5500余萬元的非法收益，嚴重破壞了當地正常社會秩序和經濟秩序。2010年，劉某軍被萊西市法院以領導、參加黑社會組織罪判處有期徒刑20年。陶某某系“海衛公司”黑社會組織團伙成員，積極參與了組織賣淫、 尋釁滋事、妨害公務等黑社會組織內的非法活動。除上述上游犯罪外，陶某某指使會計劉某、出納尉某瑜（劉某和尉某瑜被以洗錢罪起訴，另案處理）以劉某個人名義開立多個銀行賬戶，通過轉賬、取現，利用親屬賬戶過渡資金，對外投資，購買房產、汽車等方式協助將涉黑贓款進行清洗，共計轉入涉黑贓款4578萬元、轉出涉黑贓款4577萬元。2018年9月11日，萊西市人民法院一審宣判：被告人陶某某參加黑社會性質組織罪、洗錢罪、妨害公務罪，數罪并罰，判處有期徒刑17年， 并處罰金人民幣260萬元（其中，犯洗錢罪判處有期徒刑 10個月，并處罰金人民幣150萬元）。
★案例評析
“海衛公司”團伙上游犯罪涉及賭博、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品、容留他人吸毒、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、故意傷害、非法持有槍支、妨害公務；陶某某僅涉及組織賣淫、尋釁滋事、妨害公務3項，其他涉黑犯罪陶某某并未參與。在陶某某否認主觀“明知”的情況下，通過推定方式認定其主觀是否“明知”。陶某某系黑社會組織成員，應當知曉其控制、接觸的4500余萬元系黑社會組織犯罪所得。此外，陶某某系劉某軍的情婦，應當知道劉某軍從事黑社會組織犯罪。客觀行為方面，陶某某指使公司會計劉某、出納尉某瑜以劉某個人名義開立了一個尾號為8013的賬戶，共計轉入涉黑贓款1230萬元，轉出1230萬元；開立一個尾號為7612的賬戶，轉入涉黑贓款3348萬元，支出3347萬元，客觀上實現了掩飾、隱瞞資金來源和性質的目的。
以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
