曾某洗錢案
——準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得及收益，嚴(yán)懲洗錢犯罪助力“打財(cái)斷血”
一、基本案情
被告人曾某，系江西省眾某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“眾某公司”）法定代表人。
（一）上游犯罪
2009年至2016年，熊某（另案處理）在擔(dān)任江西省南昌市生米鎮(zhèn)山某村黨支部書記期間，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，依仗宗族勢力長期把持村基層政權(quán)，壟斷村周邊工程攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非國家工作人員受賄等一系列違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)卣５恼巍⒔?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。熊某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非國家工作人員受賄罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪被判處執(zhí)行有期徒刑二十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
（二）洗錢犯罪
2014年，南昌市銀某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“銀某公司”）為低價(jià)取得山某村157.475畝土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，多次向熊某行賄，曾某以提供銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式，幫助熊某轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)3700萬元。其中，2014年1月29日，曾某受熊某指使，利用眾某公司銀行賬戶接收銀某公司行賄款500萬元，然后轉(zhuǎn)賬至其侄女曾某琴銀行賬戶，再拆分轉(zhuǎn)賬至熊某妻子及黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員銀行賬戶。2月13日，在熊某幫助下，銀某公司獨(dú)家參與網(wǎng)上競拍，并以起拍價(jià)取得上述土地使用權(quán)。4月至12月，熊某利用其實(shí)際控制的江西雅某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“雅某公司”）銀行賬戶，接收銀某公司以工程款名義分4次轉(zhuǎn)入的行賄款，共計(jì)3200萬元。后曾某受熊某指使，多次在雅某公司法定代表人陳某陪同下，通過銀行柜臺(tái)取現(xiàn)、直接轉(zhuǎn)賬或者利用曾某個(gè)人銀行賬戶中轉(zhuǎn)等方式，將上述3200萬元轉(zhuǎn)移給熊某及其妻子、黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員。上述3700萬元全部用于以熊某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織的日常開支和發(fā)展壯大。
2016年11月16日，熊某因另案被檢察機(jī)關(guān)立案偵查，曾某擔(dān)心其利用眾某公司幫助熊某接收、轉(zhuǎn)移500萬元受賄款的事實(shí)暴露，以眾某公司名義與銀某公司簽訂虛假土方平整及填砂工程施工合同，將上述500萬元受賄款偽裝為銀某公司支付給眾某公司的項(xiàng)目工程款。
二、訴訟過程
2018年11月28日，南昌市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等六個(gè)罪名將熊某等18人移送起訴。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)在案查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)與該黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)規(guī)模嚴(yán)重不符，大量犯罪所得去向不明，隨即依法向中國人民銀行南昌中心支行調(diào)取該黑社會(huì)性質(zhì)組織所涉賬戶資金去向相關(guān)證據(jù)材料，并聯(lián)同公安機(jī)關(guān)、人民銀行反洗錢部門對(duì)本案所涉大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等情況進(jìn)行追查、分析，查明曾某及其關(guān)聯(lián)賬戶與熊某等黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的賬戶之間有大額頻繁的異常資金轉(zhuǎn)移。2019年3月30日，南昌市東湖區(qū)人民檢察院向南昌市公安局發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書》，要求對(duì)曾某以涉嫌洗錢罪補(bǔ)充移送起訴。南昌市公安局立案偵查后，于5月13日移送起訴。
曾某到案后，辯稱對(duì)熊某黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪不知情，不具有洗錢犯罪主觀故意。東湖區(qū)人民檢察院介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步查證曾某協(xié)助轉(zhuǎn)移資金的主觀心態(tài)：一是收集曾某、熊某二人關(guān)系的證據(jù)，結(jié)合曾某對(duì)二人交往情況的相關(guān)供述，證明曾某、熊某二人同是生米鎮(zhèn)本地人，交往頻繁，是好友關(guān)系，曾某知道熊某在當(dāng)?shù)胤Q霸并實(shí)施多種違法犯罪活動(dòng)。二是收集曾某身份及專業(yè)背景的證據(jù)，結(jié)合曾某對(duì)工程建設(shè)的相關(guān)供述，證明曾某長期從事工程承攬、項(xiàng)目建設(shè)等業(yè)務(wù)，知道銀某公司在工程未開工的情況下付給熊某3700萬元工程款不符合工程建設(shè)常規(guī)，實(shí)際上是在拿地、拆遷等事項(xiàng)上有求于熊某。根據(jù)上述證據(jù)，東湖區(qū)人民檢察院認(rèn)定曾某主觀上應(yīng)當(dāng)知道其幫助熊某轉(zhuǎn)移的3700萬元系黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得，于2019年6月28日以洗錢罪對(duì)曾某提起公訴。東湖區(qū)人民法院于同年11月15日作出判決，認(rèn)定曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金300萬元。曾某未上訴，判決已生效。
三、典型意義
1.檢察機(jī)關(guān)辦理涉黑案件時(shí)，要對(duì)與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行深入審查，深挖為黑社會(huì)性質(zhì)組織轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)的洗錢犯罪線索，打財(cái)斷血，摧毀其死灰復(fù)燃的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案偵查；發(fā)現(xiàn)遺漏應(yīng)當(dāng)移送起訴的犯罪嫌疑人和犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送起訴；犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以直接提起公訴。
2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，包括在黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過程中，該組織及組織成員通過違法犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段聚斂的全部財(cái)物、財(cái)產(chǎn)性權(quán)益及其孳息、收益。認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員實(shí)施的各種犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，可以從涉案財(cái)產(chǎn)是否為該組織及其成員通過違法犯罪行為獲取、是否系利用黑社會(huì)性質(zhì)組織影響力和控制力獲取、是否用于黑社會(huì)性質(zhì)組織的日常開支和發(fā)展壯大等方面綜合判斷。
3.對(duì)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的認(rèn)識(shí)，包括知道或者應(yīng)當(dāng)知道。檢察機(jī)關(guān)辦理涉黑洗錢案件，要注意審查洗錢犯罪嫌疑人與黑社會(huì)性質(zhì)組織成員交往細(xì)節(jié)、密切程度、身份背景、從業(yè)經(jīng)歷等證據(jù)，補(bǔ)強(qiáng)其了解、知悉黑社會(huì)性質(zhì)組織及具體犯罪行為的證據(jù)；對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織稱霸一方實(shí)施違法犯罪的事實(shí)知情，辯稱對(duì)相關(guān)行為的法律定性不知情的，不影響對(duì)主觀故意的認(rèn)定。
4.發(fā)揮行政、司法職能作用，做好行刑銜接與配合。人民銀行是反洗錢行政主管部門，要加強(qiáng)對(duì)大額交易和可疑交易信息的收集分析監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)重大嫌疑主動(dòng)開展反洗錢調(diào)查，并向司法機(jī)關(guān)提供洗錢犯罪線索和偵查協(xié)助。人民檢察院辦案中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以主動(dòng)向人民銀行調(diào)取所涉賬戶資金來源、去向的證據(jù)，對(duì)大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等異常資金流轉(zhuǎn)情況可以聯(lián)同公安機(jī)關(guān)、人民銀行反洗錢部門等進(jìn)行分析研判，及時(shí)固定洗錢犯罪主要證據(jù)。
