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【案情簡介】

江西省南昌市東湖區(qū)人民法院對一起涉嫌為非法吸收公眾存款犯罪提供資金賬戶，并幫助掩飾、隱瞞共計525382.6元非法吸收公眾存款所得的來源及性質(zhì)的案件進(jìn)行宣判，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人肖某某洗錢罪罪名成立，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元。 

【案例分析】

 提供銀行賬戶，將犯罪所得資金分散轉(zhuǎn)出。肖某某作為親密關(guān)系人，明知丁某從事非法吸收公眾存款犯罪活動，仍然應(yīng)其要求提供多個銀行賬戶，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

多次轉(zhuǎn)賬清洗，協(xié)助資金外逃。肖某某參與并協(xié)助丁某進(jìn)行非法資金的柜臺取現(xiàn)、存現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等交易，后將卡內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)移至丁某之子李某境外賬戶。